تفاصيل الاعلان:
بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الاثنين بتاريخ 10 فبراير 2025م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة والتي بدأت من تاريخ 11 مارس 2025م وتنتهي في 10 مارس 2029م لمدة أربع سنوات.
فإنه يسر مجلس إدارة شركة ملكية للاستثمار أن يعلن عن القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماعه الأول لعام 2025م والمنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 11 رمضان 1446هـ الموافق 11 مارس 2025م وهي كالتالي:
أولاً: تعيين الأستاذ / ابراهيم بن محمد الحديثي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي (عضو تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة وعضواً منتدباً للشركة.
ثالثاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:
– الأستاذ / ماجد بن سليمان النافع – عضو مجلس الإدارة.
– الأستاذ / مازن بن عبد العزيز الحميد – عضو مجلس الإدارة.
– الأستاذ / ماجد بن محمد العثمان – من خارج مجلس الإدارة.
رابعاً: تشكيل لجنة الاستثمار من الأعضاء التالية أسماؤهم:
– الأستاذ / سلطان بن محمد الحديثي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
– الأستاذ / زياد بن بندر اليوسف – عضو مجلس الإدارة.
– الأستاذ / عمر بن عبد الكريم العثيم – الرئيس التنفيذي.
خامساً: تعيين أمين سر المجلس الأستاذ/ عمرو بن محمد الخولي
سادساً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، مجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية التالية أسماؤهم:
– الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي (نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)
– الأستاذ/ عمر بن عبد الكريم العثيم (الرئيس التنفيذي)